董事会岗位职责15篇

董事会岗位职责

更新时间：2024-08-01 00:24:51

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董事会岗位职责15篇

　　在当下社会，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的董事会岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

董事会岗位职责1

　　董事会秘书岗位职责

　　1、负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件。

　　2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管。

　　3、负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整。

　　4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

　　5、负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责。

　　6、负责完成董事长交办的其他工作。

　　董事会办公室主任岗位职责

　　1、按照董事会决议和董事会秘书的工作部署，做出具体工作安排，抓好工作落实，检查股东大会和董事会决议的执行情况。

　　2、协助董事会秘书做好股东大会、董事会会务工作，负责会务接待。

　　3、负责战略规划发展及重点项目的信息收集、情况跟踪，以及有关协调服务工作。

　　4、协同公司有关单位和职能部门的业务往来，做好服务。

　　5、负责办公室的工作计划、工作总结及有关文字材料。

　　6、负责办公室的人员管理、职责分工和工作安排，组织领导本办员工完成各项工作任务。

　　7、负责办公室员工的业务培训和岗位责任的检查和考核。

　　8、负责抓好董事会办公室党支部建设，同时完成领导交办的其他工作。

　　董事会办公室秘书主管岗位职责

　　1、协助办公室主任负责股东会、董事会会议的通知、材料、临时补充材料的.准备并按照要求送达各位股东代表、董事、监事和会议决议的会签工作。

　　2、参与起草股东会、董事会相关文字材料和股东会、董事会会议材料。

　　3、董事会会务接待及日常接待，参与公司股权变更、重大投资与资产运作项目和企业改制等相关事宜方案的前期研究和协调。

　　4、汇集、整理公司相关信息上报各股东单位代表。

　　5、协助董事会秘书开展上市工作。

　　6、董事会经费的会计工作。

　　7、负责公司十块土地的回购、租赁、转让工作。

　　8、负责钢管控股公司年检、纳税登记等工作。

　　董事会办公室综合管理职责

　　1、控股公司董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

　　2、负责工资、奖金、培训、劳保、安环、考勤等有关方面的工作。

　　3、负责固定资产、办公设备、办公用品用具的管理工作。

　　4、按照财务制度，做好董事会费用的报销工作。

　　5、按照财务制度，做好钢管控股公司的财会工作及其它工作。

　　6、协助做好董事会会议通知、材料的送达，会务接待、接待费用结算等工作。

　　7、做好党支部及工会相关工作。

　　8、领导交办的工作。

　　董事会办公室公文处理岗位职责

　　1、负责董事会文件的收发、传阅、催办、归档、保管工作。

　　2、负责董事会印章的使用和保管。

　　3、负责公司各部门上报董事会文件、资料的登记、传递、归档保管工作。

　　4、负责对董事会领导批示及重要公文的查办、催办检查工作。

　　5、负责董事会领导的报刊、信件的收发处理工作。

　　6、负责董事会会议通知的下发，协助主任做好有关会务工作。

　　7、上市、战略发展、资本运作、发展项目等重点内容资料的档案管理工作。

　　8、领导交办的其他工作。

董事会岗位职责2

　　一、基本信息

　　岗位名称：董事会秘书

　　薪资等级：

　　任职者：

　　所在部门：集团总裁办

　　上级职位：董事长/分管集团领导

　　上级姓名：

　　下属员工：

　　制定日期：

　　二、岗位目的

　　根据集团董事长要求，组织安排董事会各项会议，代表董事会传达董事会各项决议并实施监督管理，同时制定公司中长期发展规划、完善各项管理制度及流程，定期代表公司向公众发布各种信息，为公司赢得良好声誉和社会效益。

　　三、职位工作关系

　　内部关系：董事长/主管领导

　　本岗位

　　其他部门

　　本部门员工

　　外部关系：相关各单位及职能机构等

　　四、岗位职责

　　序号职责描述负责程度考核点

　　1●建立健全集团董事会各项管理体系

　　根据公司整体经营管理战略，提出董事会管理理念，制定并完善董事会管理各项章程与管理制度，同时制定相应的考核标准及管理办法;全部◆制度的可行性

　　◆制度的可操作性

　　◆制度的时效性

　　◆制度的持续性

　　2●贯彻落实董事会各项决议

　　积极组织董事会各项会务、活动等，撰写董事会内部各项公文、文件，并定期发布各类信息;同时根据董事会精神贯彻落实各项决议与安排，并定期跟踪反馈;全部◆执行力度

　　◆参与力度

　　◆有价值信息

　　3●负责组织落实公司年度经营发展规划

　　根据董事会战略要求，负责组织安排落实公司经营发展的长期、中期、短期规划，并监督执行;全部◆规划的完整性

　　◆规划的可持续性

　　4●作好董事会各项日常管理工作

　　负责制定董事会各项管理制度的制定与完善，并作好董事会各项日常管理工作;全部◆制度的可行性

　　◆制度的可持续性

　　◆实施效果

　　◆各环节的连接

　　5●作好董事会各项公关外联工作

　　根据董事会要求，作好相关的各类公关与外联工作，同时作好各类信息的搜集整理，为董事会提供有参考价值的信息资料和政策咨询等;全部◆对外的严密性与逻辑性

　　◆信息的完整性与可靠性

　　◆信息的.参考价值

　　6●负责作好董事会项目的推进督办

　　按照董事会要求，协助积极推进集团项目进展，并监督董事会各项决议的落实实施情况，作好信息的沟通工作;全部◆项目推进的力度

　　◆项目监督与执行力

　　◆信息的通畅与时效

　　7●董事会安排的临时性或突发性工作全部◆阶段任务完成效果

　　◆工作完成质量

　　五、管理权限

　　◆财务申报权：根据公司管理制度与授权而定

　　◆人事决策权：根据公司人事制度与流程而定

　　◆其他：

　　六、岗位职业生涯规划

　　本岗位员工的职业生涯发展规划：(试用期为3个月)

　　董事会秘书董事会主任秘书

　　七、任职要求

　　知识

　　经验

　　技能●学历/专业：国家正规教育本科以上，经济管理或相关专业;在心理学、哲学等方面有较深的见解，逻辑思维与公关能力强;

　　●工作经验：8年以上大中型企业、外资、独资或合资企业从事董事会秘书/办公室主任工作，且3年以上上市公司董事会秘书职务;在以往公司有可考证的突出业绩;

　　●专门知识/技能：掌握董事会管理专业知识与技能技巧，有多年实际工作经验;具备先进的管理理念、公关协调能力强，公文撰写能力突出;

　　●专业/从业资格：

　　●辅助技能：与相关政府部门有一定关系，具备解决特殊问题的能力

　　能力●具备良好的职业道德和心理素质，为人正直，性格稳重，原则性强;

　　●具备良好的组织、沟通、协调能力和应变能力;

　　●熟练掌握上市公司各项运作;

　　●在董事会管理方面有突出业绩;

　　素质●优秀的职业道德;求实、敬业、稳重、富有开拓精神

　　●个人品质：工作认真负责、诚实可信

　　八、工作所需配备的资源

　　为高质量完成本岗位工作，公司需提供的资源包括：

　　必备的办公条件：办公环境与办公设备设施，包括电脑、电话、宽带、复印/打印机

　　必要的工作目标与工作任务：企业经营管理目标与战略的明确、任务的明确与分工

　　其他相关资源：客户资源、人脉资源等

董事会岗位职责3

　　xxxxx制药股份有限公司董事会职责及议事规则

　　根据《公司法》规定和公司章程，公司董事会是公司经营决策机构，也是股东会的常设权力机构。董事会向股东会负责。经董事会研究，现将董事会职责及议事规则明确如下：

　　一、董事会职责

　　（一）负责召集股东大会并向股东大会报告工作；

　　（二）执行股东大会决议；

　　（三）选举董事会董事长和副董事长；

　　（四）决定公司经营计划、投资方案，决定公司的内部管理机构设置；

　　（五）制订公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案及弥补亏损的方案；

　　（六）制订公司增减注册资本以及发行公司债券的方案；

　　（七）拟定公司分立、合并、终止和清算方案；

　　（八）聘任和解聘公司总经理，以及根据总经理的提名，聘任和解聘公司副总经理、财务负责人，并决定报酬和支付方式事项；

　　（九）制定公司的基本管理制度；

　　（十）聘请公司的各种顾问；

　　（十一）决定公司资产的抵押、出租和转让以及公司重大合作、借款、投资；

　　（十二）拟定公司章程的修订方案；

　　（十三）公司股东大会授予的其它职权。董事长是公司法定代表人，行使以下职权：

　　（一）主持股东大会；

　　（二）领导董事会工作，召集和主持董事会会议；

　　（三）签署公司的股票、债券、重要合同及其它重要文件，并以董事会名义签发决议，会议记录及其它重要文件。

　　（四）检查董事会决议的实施情况，管理其权限以内的.事务，重要问题应向下次董事会会议报告；

　　（五）董事会决议授予的其他职权。

　　二、议事规则

　　董事会成员出席董事会会议。董事会会议每半年召开一次。董事会会议由董事长召集，应于会议召开十日前，将会议时间、会议事项、议程书面通知全体董事。

　　经董事长或三分之一以上董事、三分之一以上监事或总经理建议，应召开临时董事会。

　　董事长可视需要邀请公司分管总经理和部门负责人列席会议。

　　董事会表决实行一人一票制，董事会会议由半数以上董事出席方可举行。董事会做出的决议须经董事会二分之一以上董事表决通过方可作出。其中，对公司增加或减少注册资本、发行债券，公司分立、合并、变更公司形式、解散和清算，聘任或解聘总经理，修改公司章程等，须经出席会议的董事三分之二以上同意。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。

　　董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席，委托书中应阐明授权范围。

　　董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事代其行使职权。

　　董事会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名，不同意见要作在会议记录上。

　　xxxxx制药股份有限公司 20xx 年8月26日

董事会岗位职责4

　　1.协助董事会秘书召开集团公司董事会(监事会),草拟、准备和装订议案文件,决议(记录)签署、存档及报备等。

　　2.协助完成控股参股公司的股东会、董事会事务,指导下属公司董事会规范建设。根据安排拟制派出董事、监事的函,并处理有关具体问题。

　　3.完善公司治理的相关规章制度。负责收集和整理国家有关法规、政策,提出公司治理改进建议,并完善集团公司的'相关规章制度。

　　4.内幕信息的日常管理及报备。做好上市公司内幕信息的日常管理,并根据市国资委的要求对内幕信息知情人进行报备。

　　5.履行重大决策事项相关程序。协助董事会秘书做好控股、参股公司重大决策事项的内部审议或审批程序。

　　6.协助部门其他人员的相关工作,完成领导交办事项。

董事会岗位职责5

　　1.参与公司发展规划、业务经营计划的编制和公司重大决策的讨论;

　　2.协助董事长和总裁召集和主持公司高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划，经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项;

　　3.根据董事长提出的战略目标，辅助总裁，参与制定下属公司战略;

　　4.协助董事长建立和健全完善公司的管理体系与组织结构，规范各岗位职能权责义务;

　　5.负责董事长和总裁有关文件的起草、修改、审核，整理各类文书、文件、报告、总结及其他材料，负责董事长文件的'督办、处理与反馈;

　　6.协调董事长与董事、总裁及公司各部门经理之间的工作关系;

　　7.拟订公司内部管理机构设置方案和管理制度;

　　8.协助董事长对投资、营运、资本运作、财经审核、人事管理等工作做综合性的协调与组织工作，掌握主要经营活动情况;

　　9.在授权范围内协助董事长进行商务谈判，做好各项汇报、联络工作;

　　10.处理公司重大突发事件，在董事长授权范围内与新闻媒体进行沟通联络;

　　11.为公司赴美发展做好前期准备工作;

　　12.协助董事长和总裁开展在美资金运作的相关工作，并在董事长同意的情况下主持相关工作;

　　13.帮助董事长整理相关文件，并确保保密性;

　　14.提出具体工作由董事长授权后进行实施;

　　15.董事长指定的其他工作。

董事会岗位职责6

　　北京艾肯联合设计顾问有限公司

　　董事会议事规则

　　第一条为规范北京艾肯联合设计顾问有限公司（以下简称公司）董事会的议事程序，确保董事会统一、高效、科学地决策，根据国家有关法律、法规和公司章程规定，制定本规则。

　　第二条公司董事会议事方式：主要采取定期会议、临时会议的形式进行。

　　第三条

　　董事会定期会议一年召开二次，一般在公司中期财务报告和财务报告完成后召开。

　　第四条董事会临时会议是董事会根据国家有关法律法规及公司章程规定，就某些专题或重大事项进行决策而召开的会议。经执行董事或三分之一以上董事提议，可以召开临时董事会议。

　　第五条董事会会议由执行董事召集和主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由其指定其他董事召集和主持。

　　第六条执行董事设专职秘书1人，协助执行董事处理董事会日常事务。

　　第七条

　　董事会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。公司监事会成员、非董事经营班子成员和执行董事秘书可列席会议，与所议议题相关的人员可由董事会通知列席会议。

　　第八条董事会召开定期会议，应在会议召开前十日，由董事会秘书将会议时间、地点和议题书面通知全体董事；会议有关的材料应在会议召开前一周送达全体董事。

　　董事会召开临时会议应在会议召开前三日（遇特殊或紧急情况应在会议召开前一日），由董事会秘书书面通知全体董事，并附会议相关资料。

　　第九条

　　董事会会议应由董事本人出席。董事因特殊情况不能出席董事会会议，应事先向董事会请假，可事先就董事会所议事项提出书面意见或书面表决意见，也可委托他人代为出席，但需出具董事本人签署的“授权委托书”。“授权委托书”应明确授权范围，受委托人在授权范围内行使权利。

　　第十条董事会对公司的重大事项，采用会议审议和传阅审议两种形式进行，其中，会议审议是董事会的主要议事形式。董事会会议因故不能举行时，可采用传阅审议方式进行。

　　第十一条

　　采用传阅方式审议时，应由董事会秘书负责收集汇总董事的审议意见，报执行董事审定。

　　第十二条

　　董事会采取简单多数的办法作出决议。出席董事会的董事一人一票，赞成票与反对票票数相等的情况时，执行董事有裁决权。

　　第十三条

　　董事会审议或决策事项：

　　（一）公司中长期发展战略、经营方针和投资计划；

　　（二）公司经营计划和投资方向、重大项目投资方案；

　　（三）公司财务预算方案、决算方案；

　　（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（五）公司增加或减少注册资本方案；

　　（六）审定发行公司债券的方案；

　　（七）审定公司合并、分立、解散和清算方案；

　　（八）审定收购、兼并、产权转让等资本运营方案；

　　（九）提出公司总经理人选，聘任和解聘所属全资企业法定代表人，推荐控股、参股公司的董事、监事，对控股公司委派财务总监；

　　（十）公司管理人员及所属全资公司法定代表人的报酬及支付方式；

　　（十一）公司内部管理机构设置；

　　（十二）公司基本管理制度；

　　（十三）对公司投资经营管理中违反公司章程行为的处罚；

　　（十四）公司章程的修改。

　　第十四条董事会会议应对所作出的'决议做详细记录，形成会议纪要。通常情况董事会秘书负责会议记录，整理会议纪要，参加会议的董事和记录人应在会议记录上签名，出席会议的董事有权要求在会议记录上对其发言部分作出说明性记载。

　　第十五条

　　董事会决议应报送出资人或其授权投资机构备案。第十六条

　　董事会会议记录和决议作为董事会工作档案，由董事会秘书保存，保存期限为10年。

　　第十七条董事会休会期间，由执行董事负责检查董事会决定事项的实施情况，指导重要业务活动。

　　第十八条本规则未尽事宜，应依照国家有关法律、法规以及公司章程和其他规范性文件的有关规定执行。

　　第十九条

　　本规则由董事会负责解释。第二十条本规则自发布之日起实施。

董事会岗位职责7

　　工作职责:

　　1、负责投资者教育基地的运营、公共关系、活动策划、材料提供、定期盘点、投教展品制作管理,负责投教基地的参观讲解等工作;

　　2、协助整理董办历史档案;

　　3、协助投资者关系的`工作,包括但不限于投资者调研接待、公司三会筹备组织、投资者教育等;

　　4、协助董事会办公室的其他相关事务,包括但不限于投资者信息库的收集及更新,历史资料的整理、部门行政等。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,中文、媒体、经济、金融、财会、企业管理等相关专业;

　　2、2年以上工作经验,有行政、公共关系、投资者教育经验者优先,优秀应届生亦可;

　　3、有较强的风险意识,具有较强的沟通、表达、组织及协调能力,工作认真负责,反应敏捷,具有较强的开拓精神和团队合作精神;

　　4、文字能力优秀,办公软件使用熟练;

　　5、认真勤奋,吃苦耐劳,善于沟通,拥有出色的学习能力和人际交往能力,对工作充满兴趣和热情;

　　6、认可万科合伙奋斗、健康丰盛、阳光透明的企业文化。

董事会岗位职责8

　　岗位职责:

　　1、组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责会议记录和会议文件、记录的保管工作，并负责起草董事会的会议纪要、文件;

　　2、负责保管公司股东名册、董事名册、及大股东、董事、监事和高级管理人员的相关资料;

　　3、组织公司董事、监事、高级管理人员进行证券法律法规、证券交易所股票上市规则及相关法律法规的培训，协助前述人员了解各自的责任，督促董事、监事和高级管理人员遵守国家有关法律、法规、规章、政策、证券交易所相关规则及公司章程等有关规定;

　　4、协助董事会秘书处理上市公司的信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整;

　　5、关注、分析宏观经济政策、行业政策、资本市场动态，向管理层提交定期报告，当重大变化时，及时提出预警或建议;

　　6、负责起草或修改相关规章制度并落实;

　　7、负责协调公司与证券监管、证券服务机构、媒体的信息沟通;

　　8、负责承办董事长、董事会交办的各项工作及公证券交易所规则、公司章程要求履行的其他职责。

　　岗位要求:

　　1、3年以上相关工作经验，本科或以上学历，金融学、经济学、法律、会计、工商管理等相关专业毕业;

　　2、熟悉《公司法》、《证券法》等相关法律法规，熟悉金融证券、财务管理、项目投资知识，精通国内外资本市场运作模式;

　　3、熟悉上市公司信息披露事务，熟悉证监会和证券交易所规则及各类相关法律法规;

　　4、文笔优秀，能够撰写各类文件及拟定各项规章制度;

　　5、具备良好的'职业素养和个人品质，工作作风严谨，综合素质较佳;

　　6、性格外向、有较强的组织沟通、分析判断及宏观调控能力，有极强的谈判能力、优秀的公关能力;

　　7、获得上交所或深交所颁发的董事会秘书职业资格证优先;

　　8、有较强的英语口语、书写能力者优先。

　　薪酬福利:

　　我们提供具有竞争力的薪酬福利、灵活多样的职业发展通道、积极求是的科研氛围等。

　　1、长期激励，股票期权、限制性股票;

　　2、人才安居房，公司附近，地址位置好，交通便利，降低住宿成本;

　　3、五险一金，基数高，福利好;

　　4、带薪年休假、周末双休;

　　5、高层次人才、孔雀计划和博士后等免税补贴，66万-300万;

　　6、办理深圳户口;

　　7、员工活动丰富，周年庆活动、年会、节日庆典、团建旅游活动等;

　　8、节日礼物，丰富多样的各式礼品，购物礼券等;

董事会岗位职责9

　　1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作情况；

　　2、执行股东大会的决议；

　　3、决定公司的'经营计划和投资方案；

　　4、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

　　5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；

　　7、拟订公司合并、分立、解散的方案；

　　8、决定公司内部管理机构的设置；

　　9、聘任或者解聘公司经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总会计师，决定其报酬事项；

　　10、制定公司的基本管理制度；

　　11、制订公司章程修改方案；

　　12、股东大会授予的其他职权。

董事会岗位职责10

　　1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。

　　2、筹备董事会和股东大会，并负责会议记录和会议文件、记录的保管并起草董事会的会议纪要、文件。

　　3、负责公司信息披露事务，保证信息披露的.及时、准确、合法、真实和完整。

　　4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

　　5、使公司董事、监事、高级管理人员明确他们应当崐担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程等有关规定。

　　6、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、公司章程等有关规定时，应及时提出异议。

　　7、为公司重大决策提供咨询和建议。

　　8、处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜。

　　9、公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责。

　　10、承办董事长交办的各项工作。

董事会岗位职责11

　　董事会议事规则

　　第一章总则

　　第一条为规范xxxxxx股份有限公司（下称“公司”）董事会

　　及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

　　第二条本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

　　第三条公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

　　第四条在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章董事

　　第五条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

　　第六条董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

　　董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

　　由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

　　董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

　　第七条董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

　　除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

　　第八条公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

　　（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

　　（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

　　（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

　　（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

　　（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

　　（八）非自然人；

　　（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

　　违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

　　第九条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

　　（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

　　（二）不得挪用公司资金；

　　（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

　　（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

　　（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

　　（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

　　（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

　　（八）不得擅自披露公司秘密；

　　（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

　　（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　第十条董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

　　（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

　　（二）应公平对待所有股东；

　　（三）及时了解公司业务经营管理状况；

　　（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

　　（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

　　（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

　　（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

　　（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

　　董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

　　有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

　　董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

　　除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

　　第十二条董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

　　第十三条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

　　第十四条公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

　　第三章独立董事

　　第十六条公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称“《指导意见》”）的要求实行独立董事制度。

　　第十七条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

　　第十八条公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

　　独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

　　第十九条独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

　　第二十条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

　　第二十一条公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的.书面意见。

　　对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

　　在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

　　第二十二条独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

　　除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

　　第二十三条独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

　　（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

　　（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

　　（三）向董事会提请召开临时股东大会；

　　（四）提议召开董事会；

　　（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

　　（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

　　独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

　　公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

　　第二十四条独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

　　（一）提名、任免董事；

　　（二）聘任或解聘高级管理人员；

　　（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

　　（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

　　（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

　　（六）公司章程规定的其他事项。

　　独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

　　如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

　　第二十五条独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

　　第二十六条独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

　　第四章董事会

　　第二十七条公司设董事会，对股东大会负责。

　　第二十八条董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　第二十九条董事会行使下列职权：

　　（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

　　（二）执行股东大会的决议；

　　（三）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

　　（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

　　（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

　　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

　　（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

　　（十）决定公司内部管理机构的设置；

　　（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　　（十二）制订公司的基本管理制度；

　　（十三）制订公司章程的修改方案；

　　（十四）管理公司信息披露事项；

　　（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

　　（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

　　（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

　　（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

　　（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

　　第三十条董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

　　第三十一条董事长行使下列职权：

　　（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

　　（二）督促、检查董事会决议的执行；

　　（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

　　（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

　　（五）行使法定代表人的职权；

　　（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

　　（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

　　（八）董事会授予的其他职权。

　　第三十二条董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

　　第三十三条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

　　第三十四条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

　　第三十五条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

　　如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

　　第三十六条董事会会议通知包括以下内容：

　　（一）会议日期和地点；

　　（二）会议期限；

　　（三）事由及议题；

　　（四）发出通知的日期。

　　第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

　　（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

　　（二）公司的监事会成员。第五章议案的提交及审议

　　第三十八条议案的提出

　　有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

　　（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

　　1、公司的经营计划；

　　2、公司的财务预算方案、决算方案；

　　3、公司利润分配及弥补亏损方案；

　　4、公司内部管理机构设置方案；

　　5、公司章程的修改事项；

　　6、公司首席执行官的及季度工作报告；

　　7、公司基本管理制度的议案；

　　8、董事会要求其作出的其他议案。

　　（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

　　1、公司有关信息披露的事项的议案；

　　2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

　　3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

　　4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

　　（三）董事长提交董事会讨论的议案。

　　（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

　　（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

　　第四十条董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

　　第四十一条董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

　　第六章会议的召开

　　第四十二条董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

　　董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

　　第四十三条董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

　　董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

　　第四十四条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

　　委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

　　代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

　　第四十五条董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

　　董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条董事会会议记录包括以下内容：

　　（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

　　（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；

　　（三）会议议程；

　　（四）董事发言要点；

　　（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

　　第四十七条董事会决议公告应当包括以下内容：

　　（一）会议通知发出的时间和方式；

　　（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

　　（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

　　（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

　　（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

　　（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

　　（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

　　第四十八条董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

　　第七章董事会秘书

　　第四十九条董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

　　董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

　　（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

　　（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

　　（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（四）本公司现任监事；

　　（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条董事会秘书应当履行如下职责：

　　（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

　　（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

　　（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得有关记录和文件；

　　（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

　　（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

　　（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

　　（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

　　（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

　　（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

　　（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

　　（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

　　（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

　　第五十二条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

　　第五十三条董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

　　第八章附则

　　第五十四条本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

　　第五十五条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

　　xxxxxx股份有限公司二〇一一年月__

董事会岗位职责12

　　1、负责总经理的日常行政工作,包括各类文件报表的统计、归类、入档和各类会议的组织安排,建立相关会议纪要文档,跟进与督促会议决议的.落实;

　　2、负责总经理的行程、差旅等,安排商务宴请、商务会议并做好洽谈各项工作,并负责对外的客户联系、沟通及反馈;

　　3、协助总经理与公司内部各部门,以及公司外部重要客户和合作伙伴建立并维系良好关系;

　　4、负责公司总经理日常决定、决议的督办、落实及反馈工作;

董事会岗位职责13

　　职责描述:

　　1.协助董秘负责进行董事会等三会的工作;

　　2.协助董秘进行融资，项目尽调的'工作;

　　3.协助董秘处理投资者沟通及各项公关外联工作;

　　5.与公司高管和员工交流，督办董事会决议执行情况;

　　6. 领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、法律、投资、财会等专业本科及以上学历;

　　2、形象气质佳，沟通能力强

　　3、有金融行业从业经验;

　　4、有项目融资，项目尽调经验的优先;

　　5、写作能力强、文字功底好，能熟练进行各种公务文件的撰写工作;

　　6、具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规。

董事会岗位职责14

　　社员（代表）大会制度

　　一、社员（代表)大会由全体成员（代表）组成，是本

　　社的最高权力机构，行使下列职权：

　　1、审议、修改本社章程和各项规章制度；

　　2、选举和罢免理事长、理事、监事会成员：

　　3、决定社员出资标准及增加或者减少出资；

　　4、审议本社的发展规划和业务经营计划；

　　5、审议批准财务预算和决算方案；

　　6、审议批准盈余分配方案和亏损处理方案；

　　7、审议批准理事会、执行监事（或者监事会)提交的业务报告；

　　8、决定重大财产处置、对外投资、对外担保和生产经营活动中的其他重大事项；

　　9、对合并、分立、解散、清算和对外联合等作出决议；

　　10、决定聘用经营管理人员和专业技术人员的数量、资格和任期：

　　11、听取理事长或者理事会关于成员变动情况的报告；

　　12、决定其他重大事项。

　　二、召开成员大会，出席人数应当达到社员（代表）总数三分之二以上。

　　社员（代表）大会选举或者作出决议，应当由本社成员表决权总数过半数通过；作出修改章程或者合并、分立、解散的决议应当由本社成员表决权总数的三分之二以上通过。章程对表决权数有较高规定的，从其规定。

　　三、社员（代表）大会选举和表决，实行一人一票制，成员各享有一票的基本表决权。

　　出资额或者与本社交易量（额）较大的社员按照章程规定，可以享有附加表决权。本社的附加表决权总票数，不得超过本社社员基本表决权总票数的百分之二十。享有附加表决权的社员及其享有的附加表决权数，应当在每次成员大会召开时告知出席会议的社员。

　　四、社员（代表)大会的召集由章程规定，每年至少召开一次例会。

　　有下列情形之一的，应当在二十日内召开临时成员（代表）大会：百分之三十以上的成员提议；执行监事或者监事会提议；章程规定的其他情形。

　　五、社员（代表）大会应当将所议事项的决定作成会议记录。

　　六、本社社员超过一百五十人时，可以按照章程规定设立社员代表大会。

　　社员代表大会按照章程规定可以行使成员大会的部分权利。

　　奎勒河村委会

　　董事会工作制度

　　一、董事会是合作社的执行机构，对社员（代表）大会负责。

　　二、董事会由6名理事组成，设董事长1名，副懂事长1名，成员4名。

　　董事会成员由社员（代表）大会从本社社员中选举产生，任期5年，可连选连任。

　　三、董事会职责

　　1、组织召开社员（代表)大会并报告工作，执行社员（代表）大会决议；

　　2、制订本社发展规划、业务经营计划、内部管理规章制度等，提交社员（代表)大会审议：

　　3、制定财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方案，提交社员（代表）大会审议；；

　　4、组织开展社员培训和各种协作活动；

　　5、管理本社的资产和财务，保障本社的财产安全；

　　6、接受、答复、处理执行监事或者监事会提出的有关质询和建议；

　　7、决定社员入社、退社、继承、除名、奖励、处分等事项；

　　8、决定聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员。

　　9、履行社员（代表)大会授予的其他职权。

　　四、董事会表决制度

　　董事会会议的表决，实行一人一票。重大事项集体讨论，并经三分之二以上董事同意方可形成决定。董事会所议事项要形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事个人对某项决议有不同意见时，其意见应记入会议记录并签名。执行监事列席理事会会议，董事会会议可以邀请3至5名社员代表列席，列席者无表决权。

　　五、董事会接到监事会质询或建议的书面通知后，必须在7个工作日内做出答复。

　　六、本社董事长为合作社法定代表人，其主要职责：

　　1、召集并主持董事会会议，按章程主持社员（代表）大会；

　　2、签署本社社员出资证明：

　　3、签署聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员聘书；

　　4、组织实施社员（代表）大会和理事会决议，检查决议实施情况；

　　5、代表本社签订合同等；

　　6、履行社员（代表)大会授予的其他职权。

　　奎勒河村委会

　　监事会工作制度

　　一、监事会（执行监事）是合作社的监督机构，代表全体社员监督合作社的财务和业务执行情况。

　　二、监事会由5人组成（或设1名执行监事），设监事长1人。

　　监事会成员（执行监事）由社员（代表)大会在本社社员中选举产生，每届任期5年，可连选连任。合作社理事长、理事、经理和财务人员不得兼任监事。

　　三、监事会职责。

　　1、监督理事会对社员（代表）大会决议和本社章程的执行情况；

　　2、监督检查本社的生产经营业务情况，负责本社财务审核监察工作。

　　3、监督理事长或者理事会成员和经理履行职责情况；

　　4、向社员（代表)大会提出监察报告；

　　5、向理事长或者理事会提出工作质询和改进工作的建议；

　　6、提议召开临时社员（代表）。大会；

　　7、代表本社负责记录理事与本社发生业务交易时的业务交易量（额）情况；

　　8、履行社员（代表)大会授子予的.其他职责

　　四、监事会会议由监事长召集，监事长因故不能召集会议时，可以委托其他监事召集。

　　五、监事会会议的表决实行一人一票。

　　监事会会议须有三分之二以上的监事出席方能召开。重大事项的决议须经三分之二以上监事同意方能生效。

　　六、监事会所议事项要形成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

　　监事个人对某项决议有不同意见时，其意见也要记入会议记录并签名。

　　奎勒河村委会

　　监事会议事制度

　　一、本社按照“成员（代表）大会决策、理事会执行、监事会监督、成员团结合作”的民主管理机制运行。

　　二、成员（代表）大会按照章程规定召集和主持召开，其选举、决议、表决必须在充分酝酿讨论的基础上，根据其内容，按照充分发扬民主的原则，采取举手通过、举手表决、票选票决方式民主进行。

　　三、理事会实行集体领导，分工负责，民主集中制；

　　理事会由理事长主持在其职权范围内研究决定事务，制订提请成员（代表）审议事项的方案；决定事务需表决的一律采取票决方式进行。

　　四、监事列席公司董事会会议，听取董事会议事情况并可了解、咨询及发表独立意见；

　　监督董事会依照国家有关法律、法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》审议有关事项并按法定程序作出决议；对于董事会审议事项的程序和决议持有异议时，可于事后由监事会形成书面意见送达董事会。

　　五、根据全社社员居住分布状况和生产状况，实行每个理事、监事、社员代表分工联系社员制度，进行社情员意上传下达，开展生产经营指导服务，确保信息畅通，运作有序。

　　奎勒河村委会

董事会岗位职责15

　　1、准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件

　　2、负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络。

　　3、负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。

　　4、协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。

　　5、筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料。

　　6、参加董事会会议，制作会议记录并签字。

　　7、负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施并向证券交易所报告。

　　8、负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的.资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

　　9、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、规则、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议中关于其法律责任的内容。

　　10、促使董事会依法行使职权。在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见。如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告。

　　11、证券交易所要求履行的其他职责。

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