公司股东会决议书 篇1

　　时间：_________________

　　地点：_________________

　　会议性质：_________________

　　会议通知情况及到会股东情况：_________________

　　本次会议已于_____________年_____月_____日，由__________以书面形式通知到每位公司股东，到会股东__________、__________，应到股东两名，实际到会两名。

　　会议主持人：_________________(拟任执行董事、法定代表人)

　　会议决议：_________________(表决事项)：_________________

　　1、由__________、__________名股东成立__________有限公司。

　　2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举__________担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：_________________

　　3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

　　4、公司不设监事会，设监事一名，选举__________担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：_________________

　　5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

　　6、全体股东一致通过公司章程。

　　7、全体股东一致委托__________代表本公司签订房屋租赁合同。

　　8、全体股东一致同意委托__________办理有关工商注册登记手续。

　　会议表决情况：_________________全体股东__________、__________，__________、__________均表决同意，不同意的.无，弃权的无。

　　股东签名：_________________

　　_________年_____月_____日

公司股东会决议书 篇2

　　股东会决议主持人:

　　出席会议股东：______

　　根据《公司法》及公司章程，有限公司于____年____月____日以(书面等)形式通知了公司全体股东在____年____月____日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共____人，代表公司股东____%的表决权;未出席本次会议的股东共____人，代表公司股东____%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的____%通过,弃权或反对的.占股东表决权的____%,符合《公司法》及公司章程。决议事项如下：

　　1.同意公司注销。

　　2.同意成立清算组，清算组成员为：______ ______ ______ ______，______为清算组组长。

　　3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

　　股东：(签名或盖章)

　　____年__月__日

公司股东会决议书 篇3

　　时间：

　　地点：

　　参会股东：

　　因本公司向____银行申请借款____万元，期限__年，为该笔借款提供担保，股东以及本公司决定向 提供反担保。为此，按《公司法》及公司章程的规定，本公司就上述事项召开了股东大会，会议通过了如下决议：

　　(一)同意本公司向____银行申请借款____万元，期限__年，借款用途为____。(如是其他类型的授信业务，则作相应修改)

　　(二)同意本公司委托 提供担保，担保期限为__年。

　　(三)同意股东以及本公司向 提供以下反担保：

　　1、本公司用____向 提供抵押(质押)反担保。

　　2、同意以本公司__%的股权向 提供质押反担保。

　　本公司股东____名，出席会议股东____名，表决同意股东____名，表决同意的股东代表表决权的比例占全部表决权的____%。

　　本次股东会议的.召集程序、议事方式和表决程序符合公司章程和法律法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法。若有不实，由本公司承担一切责任。

　　表决股东签章：

　　____公司：(公章)

　　日期：____

公司股东会决议书 篇4

　　会议时间：______________年__________月__________日__________时

　　会议地点：________________

　　应出席会议股东：_________________、__________、__________、__________

　　实际出席会议股东：_________________、__________、__________、__________

　　缺席股东：_________________

　　会议记录人员：_________________

　　根据《公司法》及_____________有限公司章程规定，_____________有限公司董事会已于_____________年__________月__________日通过电子邮件有效通知了应出席会议股东关于本次股东会的召开时间、地点、期限及设立分公司议题。本次股东会会议由董事长__________主持，实际到会股东持有公司全部表决权的100%通过以下决议事项：

　　一、同意_____________有限公司设立分公司：______________有限公司__________分公司

　　二、分公司经营范围为：_____________

　　三、分公司经营场所地点：_____________

　　四、聘用__________为分公司负责人。

　　股东签字(盖章)：_________________

　　_____________年__________月__________日

公司股东会决议书 篇5

　　股东会决议：_______

　　时间：________________

　　地点：________________

　　出席：________________

　　股东一：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　股东二：________________有限公司

　　法定代表人：________________

　　主持人：________________（董事长）

　　股东会会议审议了公司关于________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

　　同意________年度可供分配的'利润________万元按股比进行分配，期中股东________公司分红金额________万元；股东________公司分红金额________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

　　股东单位：________________公司（盖章）

　　法人代表（签字）：________________

　　股东单位：________________公司（盖章）

　　法人代表（签字）：________________

　　________年________月________日

公司股东会决议书 篇6

　　出席会议股东：_________________（股东名字）

　　根据《公司法》及公司章程，连城县有限公司于_____________年__________月__________日在（地点）召开股东会，本次会议由执行董事_______________召集并主持。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次会议的股东共__________人，全体股东出席会议，所作出决议经出席会议的`公司股东一致通过。决议事项如下：

　　1、同意公司注册资本变更为__________万元人民币。本次增加注册资本（减少注册资本）_____________万元人民币，其中股东_______________增资（减资）_______________万元人民币，以_____________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；股东__________增资（减资）__________万元人民币，以__________（货币、实物或知识产权）出资（减资），于__________年__________月__________日前出资；如果是减少注册资本，请删除“增加注册资本（__________）”和“增资（__________）”；出资方式可根据实际情况在“货币”、“实物”或“知识产权”中进行单选或多选，制定章程时，请删除括号内容）

　　2、注册资本变更后，股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；股东__________，认缴出资额__________万元人民币，实缴出资额__________万元人民币，占注册资本__________%，以（货币、实物或知识产权）出资；

　　3、表决通过_____________年__________月__________日修订的公司章程。

　　表决通过_____________年__________月__________日制定的章程修正案。

　　股东签名或盖章：_________________

　　_____________年__________月__________日

公司股东会决议书 篇7

　　______经研究，决定独资成立______有限公司，公司基本情况如下：

　　１、公司名称为：_____

　　２、公司住所：_____

　　３、经营范围：__________

　　４、注册资本：_____

　　______认缴货币出资______万元，于______年____月____日前全部缴付至公司的临时账户。

　　______有限公司公司股东会决定关于同意公司______的决定。根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，本公司于______年____月____召开了公司股东会，会议由代表_____％表决权的股东参加，经代表_____％表决权的股东通过，作出如下决议：

　　一、公司不设董事会，设执行董事一名，任命______为执行董事（公司法定代表人）。

　　二、公司不设监事会，设监事一名，任命______为监事。

　　三、聘任______为公司经理。

　　四、通过公司章程。

　　股东（签名或盖章）：_____

　　_____年_____月_____日

公司股东会决议书 篇8

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，__________有限公司临时股东会会议于______年_____月_____日，在_____召开。

　　本次会议由_____提议召开，执行董事于会议召开15日以前以_____方式通知全体股东，应到会股东_____人，实际到会股东_____，代表_____表决权。

　　会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、变更股东为：______________

　　二、修改公司章程第第_____章第_____条内容为：______________

　　三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

　　如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的'，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。

　　股东(签字、盖章)：

　　__________有限公司

　　_____年_____月_____日

公司股东会决议书 篇9

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市______公司首次股东会会议于____年____月____在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开____日以前以____方式通知全体股东，应到会股东____人，实际到会股东____人，占总股数____%。会议由出资最多的.股东主持，形成决议如下：

　　一、通过《十堰市____________公司章程》。

　　二、选举______为公司第一届执行董事(法定代表人)。

　　三、聘任______为公司经理。

　　四、选举______为公司第一届监事。

　　五、同意设立十堰市____________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

　　股东(签字、盖章)：

　　____年____月____日

公司股东会决议书 篇10

　　出席会议股东：______________、_______________、_______________

　　根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司

　　公司于________年________月________日在________会议室召开股东会，

　　出席本次会议的股东共________人，代表公司股东100%的`表决权，

　　所作出决议经公司股东表决权的100%通过，

　　决议事项如下：

　　1、同意变更公司经营范围为：__________________

　　2、同意委托________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

　　3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　全体董事签名：_________________

　　________________有限公司

　　________年________月________日

公司股东会决议书 篇11

　　时间：____年__月__日

　　地点：____

　　参会股东人员：____

　　议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

　　(设立分公司)：同意设立分公司名称为________。

　　全体股东签字：____

　　(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

　　本公司盖章：

　　____年__月__日

公司股东会决议书 篇12

　　召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

　　一、会议基本情况会议时间：________年____月____日地点：_________公司会议室会议性质：第_________次股东会议

　　二、会议通知情况及到会股东情况________年____月____日召开股东会会议，于会议召开____日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。

　　三、会议主持情况执行董事_________召集主持会议。

　　四、参加人全体股东，无迟到，缺席情况。

　　五、会议决议情况如下股东会决定公司名称变更为__________________有限公司。

　　六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

　　七、会议决定委托_________办理公司变更手续。

　　全体股东签字：

　　________年____月____日

公司股东会决议书 篇13

　　_____________(下称公司)于_______年_______月_______日召开公司股东会会议。会议就公司向有限公司申请借款并由_____________提供股权质押一事，作出如下决议：

　　一、公司股东会同意公司向_____________当有限公司申请借款人民币_____________万元整，并以拥有的_____________有限公司_____________%的股权质押给_____________有限公司，股权质押总金额人民币_____________万元整。该借款的'期限、价格等具体条款详见公司与_____________有限公司签订的《_____》。

　　二、_____________同意以其拥有的公司_____________%股权，为公司向有限公司的借款人民币_____________万元整提供股权质押担保。股权质押的具体条款详见与_____________有限公司签订的《股权质押合同》。

　　三、在上述股东会决议的范围内，由股东会授权的代表人来代表公司全权办理，不必另行经股东会确认。

　　四、股东会授权_____________代表公司全权办理该借款与股权质押事宜，其所签署的股权质押有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。本决议是公司与______________与_____________签订的《股权质押合同》的组成部分。

　　此致_____________有限公司

　　股东签字：_________________

　　申请人：_________________有限公司(公章)

　　_______年_______月_______日

　　股权出质人：_________________

　　_______年_______月_______日

公司股东会决议书 篇14

　　_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。

　　会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的____%。

　　本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。

　　会议由______主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：

　　1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的.____%。

　　原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

　　股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例

　　2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。

　　3、公司住所不变。

　　4、经营范围不变。

　　5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的____%，无反对及弃权情况。

　　6、同时修改公司章程相应条款，通过了公司修改后的《公司章程》。

　　以上决议符合章程规定，合法有效。

　　原股东签字：______________、_______________

　　现股东签字：______________

　　_______________________年____月____日

公司股东会决议书 篇15

　　______公司(以下简称公司)股东于__年__月__日在公司会议室召开了股东会全体会议。

　　本次股东会会议于__年__月__日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的.有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理__主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,全体股东一致同意如下决议：

　　1、本公司清算组出具的清算报告已经公司股东会审议确认。清算报告内容不含虚假成分，如有虚假，全体股东愿承担一切法律责任。

　　2、本公司于____年__月__日在《____商报》刊登注销公告至今已满45天，符合法定期假。

　　3、自即日起30日内由清算组向黄岩工商局办理公司注销登记手续。

　　盖章及签署：

　　____年__月__日

公司股东会决议书 篇16

　　时间：____年___月___日

　　地点：本公司会议室

　　会议性质：临时股东会议

　　会议通知方式：在会议召开15日前已书面通知全体股东 股东到会情况：共计两个股东全部到会; 会议由公司法定代表人召集并主持，会议决议如下：

　　一、同意原股东在本公司投资股权 1200万元、原股东在本公司投资股权 800万元(两个股东共计 ____万元)，分别一次性全部转让给新股东河北____有限公司;

　　二、同意河北____有限公司出资成为公司新股东;

　　三、同意股权转让后，本公司股东由河北____有限公司独家出资;

　　四、同意股权转让后，本公司的公司类型变更为：有限公司《法人独资》;

　　五、股权转让后，出让股权的股东在本公司股权消失，在本公司所任职务全部免除。

　　六、股权转让后，出让股权的股东在本公司所形成的债权债务全部由受让股权的股东享有或承担(含转让前的`债权债务)。

　　七、股权转让后，原股东会解散，由受让股权的股东(出资人)决定本公司的法人治理结构、修订公司章程、办理变更登记等相关事宜。

　　以上决议，全体股东100%通过。

　　全体原股东签字：

　　___年___月___日

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