公司管理规章制度(优选)

公司管理规章制度

更新时间：2024-06-18 07:48:52

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公司管理规章制度(优选)

　　在生活中，制度的使用频率呈上升趋势，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的公司管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司管理规章制度1

　　一、防火防盗工作要在主管局长的领导下组织落实好防火机构，责任人，并接受上级主管部门的指导。

　　二、各科室(所)的领导要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究领导和直接责任者的责任。

　　三、楼内设置的一切消防工具和器材，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。

　　四、各科室(所)的负责人，下班前要对自己所负责办公室的.安全防火进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报告办公室。

　　五、财务室工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查金库、房门、窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。

　　六、全局干部职工要人人树立安全防火防盗意识，各办公室最后走的同志要做到关灯、断电、关窗、锁门。

　　七、午休或开会时各办公室要锁门、关灯，防止发生火灾或被盗。

公司管理规章制度2

　　学校办公电脑配备是为全校教学、教育、教研和行政管理服务的，其目的是利用先进的计算机技术与网络通信手段，实现校内内计算机连网、信息资源共享和现代化高效管理，大力提高教育与教学质量，便利老师查阅资料，电子办公，了解国内外新闻动态以及同学管理等。为了加强计算机的高效与安全使用，学校特制定如下管理制度。

　　一、各处室负责人是每个办公室的计算机的责任人，即对计算机的保管、安全、使用、日常管理负责，帮助网络管理员管理好本部门计算机。

　　二、要爱惜电脑设备，不得在电脑及桌上乱涂乱画。保持电脑四周的区域的清洁卫生。

　　三、为防止发生液体不当心倒入电脑，使电脑损坏，请各操作人员不要在电脑旁边放置饮料或饮用水。

　　四、为防止电脑病毒的.感染，请在确认u盘安全的状况下使用，并准时升级杀毒软件。

　　五、各电脑操作人员不得随便删除或修改系统及他人的文件，不得给系统程序设置任何的密码。

　　六、老师运用电脑扫瞄网站，仔细了解网上最新教育动态，作好相关的信息摘录。

　　七、在上网时，不得进入一些非法性、不健康站点，不得下载一些非法性、不健康内容。

　　八、在校内网上，扫瞄其他电脑资料时，请不要做恶意的破坏或删除操作。

　　九、各办公室不允许私自转变计算机的各项配置，不允许私自下载安装各种外来软件，假如有特别需要，需向网络负责人提出，网络负责人有义务为办公室的每一台计算机作维护工作。

　　十、办公用计算机必需为教育与教学服务，在上班时间内不允许利用计算机玩嬉戏、谈天、听音乐，以及做其它与教学备课和计算机学习无关的事，每发觉一次扣1分。

　　十一、在计算机使用完毕后应留意断开全部与计算机相连的电源，同时作好防尘、防水的工作。

　　十二、严禁私自拆卸计算机各个部件或调换计算机部件，一旦查出将作严厉处理。

　　十三、本制度由校长室负责解释并实施。

公司管理规章制度3

　　总则

　　1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。

　　2.制订原则：

　　2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。

　　2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。

　　2.3标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；

　　2.4个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。

　　3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。

　　解释权：本制度的解释权归公司所有。

　　企业文化

　　1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的.潜能，实现员工与公司的共同成长。

　　2．企业文化：

　　团队力量与资源共享

　　积极沟通与全面理解

　　目标明确与高效运作

　　专业素质与不断创新

　　3．员工行为准则：

　　3．1工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。

　　3．2个人形象规范，待人接物文明；

　　3．3办公秩序严肃、紧张、有序、安静；

　　3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；

　　3．5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；

　　3．6做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；

　　3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；

　　3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。

　　4．工作制度和观念：

　　4．1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。

　　4．2复命制：事必有复，复必有时；

　　4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；

　　4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；

　　4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；

　　4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。

　　公司组织构架

　　1．公司实行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。

　　2．公司实现一对一责任制，实现职责分工。

　　3．公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；

　　4．公司运作强调充分授权与完全责任的统一。

　　5．公司的组织架构如下图所示：

　　1．总经理：

　　1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。

　　1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

　　1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。

　　1.4主要职责:

　　1)拟定公司经营目标和发展战略；

　　2)制订年度工作计划并监督实施；

　　3)负责业务开拓和战略谈判；

　　4)建立和完善对外公众关系；

　　5)协调和督导业务团队的业务进程；

　　6)拟定和修改公司管理制度；

　　7)提出公司机构设置和和工资调整方案；

　　8)负责新聘员工的审核录用；

　　9)审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；

　　2．总经理助理：

　　2.1汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。

　　2.2协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

　　2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。

　　2.4主要职责:

　　1)对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；

　　2)负责公司的知识管理和内部资源共享建设；

　　3)制订公司的保密制度和风险防范制度;

　　4)对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；

　　5)负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；

　　6)负责对下级的督导、培训与考核；

　　7)负责安排新聘人员的上岗前培训；

　　8)督导业务团队的业务进程；

　　9)提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；

　　10)在总经理外出期间临时负责公司日常运作；

　　11)负责每月的综合考核；

　　12)负责设立标准文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。

　　3．营销副总

　　3.1汇报对象：总经理、总经理助理

　　3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、

　　3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理

　　3.4主要职责:

　　1)对公司市场开拓战略提出建议；

　　2)参与并执行市场开拓策略与计划;

　　3)独立开拓客户与渠道

　　4)负责组建并领导业务团队开拓市场;

　　5)负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；

　　6)协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；

　　7)每周确认市场部成员的工作时间表;

　　8)负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；

　　9)负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。

　　10)完成上级下达的其他工作。

　　4．行政副总

　　4.1汇报对象：总经理、总经理助理

　　4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、

　　4.3直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责:

　　1)在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。

　　2)建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。

　　3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。

　　4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。

　　5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。

　　6)策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。

　　7)参与策划及市场方案的制定完善工作。

　　8)主持日常公司内部工作会议。

　　5.财务总监：

　　5.1汇报对象：总经理。

　　5.2协作伙伴：行政副总、营销副总

　　5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。

　　5.4主要职责:

　　1)协助制订公司的财务计划;

　　2)完善公司的财务制度;

　　3)负责成本规划和控制;

　　4)负责与合作厂商的联系和合作事宜;

　　5)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。

　　6)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。

　　6.大区经理

　　6.1汇报对象：营销副总。

　　6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理

　　6.3主要职责:

　　1)做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路；

　　2)带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制度进行市场拓展，完成拓展目标

　　3)定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代理商团队的联系。

　　4)市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；

　　5)和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支持；

　　6)确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；

　　7)了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总部；

　　8)真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；

　　9)定期建立和维护客户档案；

　　10)管理部门各项费用支出，监控预算执行情况；

　　11)按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进度

公司管理规章制度4

　　一、制定目的：

　　公司员工免费中餐是公司为员工供应的福利之一，为加强就餐管理，规范公司员工的就餐行为，同时为全体员工供应一个良好的就餐环境，特制定本制度。

　　二、就餐标准：

　　1、公司员工免费中餐，每餐就餐标准为二荤、二素、一汤、一米饭，依据员工口味公司设特地餐饮服务人员负责进行菜式搭配和制作；

　　2、公司设专用员工餐厅，餐厅共二间，依据用餐者人数开放。员工餐厅仅针对本公司内部员工就餐使用，由行政部进行日常管理并核算员工就餐成本。

　　三、就餐时间：

　　周一至周五每日12：00～12：30；

　　四、就餐管理：

　　1、员工用餐实行报餐制，公司全体员工每日10：30之前需将用餐状况报备至行政部就餐管理人员，不按时报餐的视为主动放弃个人中餐；

　　2、员工用餐时须保持良好的用餐秩序及餐厅卫生，用餐时员工自备餐具，客用餐具每次用后要主动进行清洗，保证餐具卫生；

　　3、员工用餐必需按序排队，保持宁静，不行大声喧哗影响他人用餐；

　　4、菜、汤、米饭等食品由员工自行取食，要按量盛取，留意节省，不得随便铺张粮食，未经许可，不得在员工餐厅饮酒；

　　5、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅洁净干净，不乱吐骨屑，不乱扔废纸、废物；

　　6、自觉爱惜餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除作相应的'赔偿外还将受到纪律惩罚；

　　7、餐后要将残渣剩菜分类倒入泔水桶内，员工碗筷需自行清洗，并将餐具按要求摆放整齐；

　　8、员工报餐后除特别状况外不行不去就餐，不去就餐的视铺张并处以个人当餐10元扣款；

　　9、报餐员工外出未能在12：30之前回公司需要带餐回公司的，须主动通知就餐管理人员；在12：30之前赶回公司的，须本人主动前往员工餐厅就餐，概不带餐；

　　10、员工因外出耽搁正常就餐时间，需带餐回公司吃的，就餐时一律在小会议室，禁止在办公大厅就餐；

　　11、未经行政部就餐管理人员允许，公司任何人不行带非公司以外人员到员工食堂就餐，违者处以当事人20元扣款。

　　五、投诉建议：

　　1、用餐人员对餐饮服务人员的服务有看法时，可向行政部就餐管理人员投诉，不行与餐饮服务人员直接发生冲突，避开给公司造成不必要的影响；

　　2、用餐人员对公司用餐管理方面等有良好看法和建议时，欢迎向行政部就餐管理人员善意提出。

　　六、本制度由公司行政部起草、解释、补充，经公司日常工作会议争论通过，总经理批准之日颁布开头施行。

公司管理规章制度5

　　第一章：总则

　　第一条：为了维护分公司食堂的正常秩序，营造良好的用餐环境，保证膳食卫生安全，特制定本规定。

　　第二条：食堂开放对象xx公司的在职员工，暂不对外服务。

　　第二章：食堂主管工作职责

　　第三条：负责带领厨工遵守食堂管理制度，执行食品卫生制度，端正服务态度，保证服务质量，把具体工作安排落实到个人。

　　第四条：负责对食物的.质量验收、数量复核、价格监督和食物保管。

　　第五条：负责每天收集开饭的员工人数，有计划安排采购，尽量使食物不余不欠。

　　第六条：负责每天及时记账报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

　　第七条：负责每日公布当天的食物采购价格和数量。

　　第八条：负责食堂的成本核算，提高饭菜质量，防止过度亏盈。

　　第九条：负责每月汇总员工伙食费，每月5日前报分公司财务在工资中扣回。

　　第十条：负责督促厨工搞好清洁卫生，做好消毒工作，定期提醒厨工健康检查。

　　第十一条：负责安全、消防管理，做好防火、防毒、防盗、防鼠、防虫、防变质等工作。

　　第十二条：负责每月组织餐具用具清仓盘点工作，追究不正常损坏责任人的责任。

　　第十三条：负责定期向膳食管理小组汇报食堂工作及收支情况。

　　第十四条：负责收集、保存食堂管理档案。

　　第十五条：负责分公司领导交办的其他工作。

　　第三章：厨工守则

　　第十六条：严格遵守分公司各项规定，穿着整洁，讲究个人卫生，勤剪指甲，勤洗头，不随地吐痰。

　　第十七条：工作时必须自查食物是否变质、变味，发现问题及时处理。

　　第十八条：工作时不准吸烟，安全操作，排除消防安全隐患，熟练消防器材使用，发生火灾马上扑灭，并及时报告。

　　第十九条：餐具要清洗干净，煮沸开水消毒，整理后有规律地摆放。

　　第二十条：严格按照开饭人数和伙食标准精打细算，尽量做到色香味美，品种多样。

　　第二十一条：食物在整个烹食过程必须清洗干净，蔬菜至少清洗两遍，严格按照食物卫生要求去处理，防止食物中毒，并按时、按质、按量供给。

　　第二十二条：每天一清理，每周一大扫除，确保食堂环境卫生。

　　第二十三条：所有需要购买的厨房用品都必须呈报食堂主管，报由办公室指定人员采购。

　　第二十四条：采购食物，以物美价廉为原则，配合有关人员对食物质量、数量和价格的审查，对不合格食物，拒收并按规定处理，不得以任何理由挪用。

　　第二十五条：按规定标准登记好员工伙食费，交由主管办理垫付手续。

　　第二十六条：妥善保管餐具，未经许可，不能让任何人将餐具拿走供私人使用。

　　第二十七条：每日必须对餐具进行一次清点，除正常损耗外，如有数量不足，及时查明原因和向主管汇报。

　　第四章：员工用餐公约

　　第二十八条：需要就餐的员工，须在当天上午8时15分前完成用餐登记，登记而不食用者责任自负。

　　第二十九条：按食堂开放时间进餐，食堂开放时间如下：中餐：12：0012：50晚餐17：1518：30，具体用餐时间按各部门下班规定时间为准。

　　第三十条：员工打饭打菜要排队，接受食堂工作人员管理，互相礼让，不插队，无特殊情况一人不要打多份。

　　第三十一条：提倡文明用餐，要有良好姿态，在食堂内不吸烟，不随地吐痰，不高声喧哗，不故意撞击餐具妨碍他人用餐。

　　第三十二条：提倡省俭节约，杜绝浪费，用餐完毕各自整理桌面，果核骨肋，余饭剩菜，不可随手弃置，应倒置指定桶内。

　　第三十三条：爱护公物，餐具仅限食堂内使用，用餐完毕应把餐具放到指定位置。

　　第三十四条：员工加班如错过食堂开放时间，所在部门须提前通知厨房，否则，造成用餐不便由所在部门自行解决。

　　第五章：附则

　　第三十五条：本规定从xx年xx月xx日起试行，未尽事宜，按分公司其他规章制度执行。

公司管理规章制度6

　　为加快经营管理规范化建设，本公司经过研究分析，提出了以下方案：

　　一、组织机构的议事规则

　　1、董事会成员每月召集一次股东大会，并向股东大会报告工作；股东定时出席股东大会，并在大会上发言和提出质询。

　　2、在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由董事长视具体情况予以安排。

　　3、股东发言按法律、法规和《公司章程》规定属股东大会职权范围并要求本次股东大会表决的事项

　　4、公司董事会应保证股东大会在合理的工作时间内连续举行，股东大会就大会议案进行审议后，应立即进行表决，形成最终决议。

　　5、股东以其所持有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　6、董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告等股东大会作出普通决议，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过即可。

　　7、公司增加或者减少注册资本；发行公司债券公司的分立、合并、解散和清算；．公司章程的修改；回购公司股票；公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项作出特别决议的，应当由股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　8、股东大会采取记名方式投票表决。

　　9、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。监票人参加表决票的清点并由监票人代表当场公布表决结果。监票人应在表决统计表上签名。表决票和表决统计表应一并存档。

　　10、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

　　11、会议提案未获通过或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中作出说明。

　　二、财务制度

　　1、公司全部固定资产、低值易耗品、办公设备用品由办公室统一负责购置、保管、调配、报废处理。

　　2、公司购买办公用品及低值易耗品，均需使用部门填写《物品购置计划单》报办公室汇总，并报主管副总（总经理助理）或总经理审查同意，财务部凭审批后的《物品购置计划单》预付货款。日常耗用的办公用品由办公室根据业务需要量，编制全年预算和分批采购计划。

　　3、各部门业务必需的书报、杂志、学习资料等，由各部门列出清单，行政管理中心经理批准后方可购买。

　　4、购置的各项财产、办公用品、书刊等，均凭正式发票和实物，由办公室验收、登记并在发票上签收后，连同审批后的《物品购置计划单》在财务部按费用报销规定报销，并据此入帐。

　　5、公司全部固定资产、低值易耗品、办公用品，统一由办公室登记、建卡、保管，其中固定资产和大宗低值易耗品，财务部还应建立分类明细帐，进行固定资产折旧和低值易耗品摊销的会计核算。

　　6、各部门所需使用的各项物品，在办公室办理领用手续，并按部门建立在用物品登记簿。员工所用的办公用品，由使用者负责保管。

　　7、固定资产报废由使用部门向办公室申报，经总经理审批后，分别在财务部、办公室办理核销手续。

　　8、各类需清理变卖的财产物资由办公室登记造册，财务部审查并合理定价报总经理批准后处理，所获变卖收入财务部据以入帐。

　　三、审计制度

　　1、实行内部审计制度

　　2、配备多名内部审计人员，对内部审计人员的任职资格做出如下规定：

　　（一）通晓会计原理及其操作技能；

　　（二）熟悉内部审计准则、程序和技术；

　　（三）掌握本企业的`有关业务知识；

　　（四）了解企业管理原则。

　　3、内部审计人员的职责：

　　（一）向企业负责人直接报告审计工作情况；

　　（二）要求企业内的有关部门以及所属经济实体按时报送有关计划、预算、决算、财务报表以及与财务收支有关的资料；

　　（三）参加被审计的企业有关部门或者所属经济实体的与审计事项有关的会议；

　　（四）提出改善经营管理的建议以及纠正、处理违反财务制度以及有关法律、法规行为的意见。

　　4、任免内部审计人员，应当听取全体股东的意见。

　　5、实施内部审计的主要内容是：

　　（一）核查资产的变动情况；

　　（二）评价或者确认实行内部经济核算制度及其他有关管理制度的效果；

　　（三）核查由本企业全额投资或者控股的经济实体的经营状况和财务收支；

　　（四）审查所投资工程、项目的财务收支情况；

　　（五）其他与改善企业经营状况、提高企业经济效益有关的事项。

　　四、人力资源制度

　　公司设立人力资源部，实行全面人力资源管理，各部门须由第一负责人主管本部门人力资源工作，有义务提高员工工作能力，创造良好条件，发掘员工潜力，同时配合人力资源部传达、宣传人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息。人力资源部履行以下职责：

　　(1)依据公司业务实际需要，研究组织职责及权限划分方案及其改进方案。

　　(2)负责制定公司人力资源战略规划，配合公司经营目标，根据人力分析及人力预测的结果，制定人力资源发展计划。

　　(3)设计、推行、改进、监督人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。

　　(4)建立广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才。

　　(5)建立和维系良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。

　　(6)致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本的增值。

　　(7)创造良好的人才成长环境，建立不同时期下高效的人才激励机制及畅通的人才选拔渠道。

　　(8)致力于组织队伍建设，建立一支具有奉献精神的，精干团结的核心骨干力量。

　　(9)建立健全人力资源工作程序及制度，确保人力资源工作符合公司发展方针并日趋科学化、规范化。

　　(10)负责公司定岗定编、调整工作岗位及内容等工作。

　　(11)制定公司招聘制度、录用政策并组织实施。

　　(12)管理公司劳动用工合同、员工人事档案。

　　(13)负责员工异动的管理工作。

　　(14)负责员工考勤、人事任免及奖惩工作。

　　(15)制定员工的薪资福利政策。

　　(16)制定教育培训制度，组织开展员工的教育培训。

　　(17)制定人事考核制度，定期组织开展员工的考评，重点是员工的绩效考评。

　　(18)负责公司与外部组织或机构的人事协调工作。

　　(19)指导、协助各部门，做好人事服务工作。

　　(20)其他相关工作。

　　五、安全保卫制度

　　安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。具体如下：

　　1、安全保卫工作，要认真落实责任制，总经理是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负全责；

　　2、公司高层主管成立安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决；

　　3、公司设保卫干事，负责安全保卫工作；

　　4、公司高层主管经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗“的规定，进行安全培训；

　　5、对“三来一补“企业的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任告迁就；

　　6、公司所有的固定资产应按保险要求购买保险，确保固定资产安全；

　　7、落实防火措施；

　　8、严格执行保密措施。

　　六、提取、管理使用各项准备金制度

　　为防范和控制公司在开展担保业务过程中发生的经营风险，特制定如下提取、管理使用各项准备金制度:

　　1、严格风险准备金提取制度.公司按当年担保费的50%提取未到期责任准备金；

　　2、按不超过当年年末担保余额1%的比例提取风险准备金，用于担保赔付;

　　3、风险准备金累计达到注册资本的10%后，实行差额提取；

　　4、风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用；

　　5、风险准备金的动用必须经公司董事会批准备案后按规定的用途和程序进行。

　　七、担保评估制度

　　严格执行业务操作流程，规范担保手续，具体如下：

　　1，严格保前审查，保审分离制度，明确责任，堵塞风险漏洞.严格执行保前调查，保中跟踪制度，杜绝人情担保；

　　2、被担保企业，除有固定的经营场所和必要的设施及从业人员外，还要符合国家产业政策导向，产品销路好，效益明显，有名符其实的注册资本，有健全的财务制度;

　　3、被担保企业资产负债率一般不高于50%，在金融部门无不良记录;

　　4、贷款申请必须如实写明贷款用途，贷款金额，贷款期限及还款计划。经审查合格方可提供担保服务；

　　5、被担保企业必须按申请担保贷款的用途使用资金，定期向担保公司提供财务报表，报告贷款使用及经营效益情况；

　　6、有效担保期间，工作人员加强跟踪监督，及时了解企业经营情况；

　　7、严格掌握担保额度.重点为本区中小企业提供短期小额流动资金贷款担保，一般担保贷款额度在1000万元以下，期限在一年以内，民营企业提供短期流动资金贷款担保，一般不超过实收资本的5倍；

　　8、公司对贷款企业实行a，b，c角审查，公司决策委员会在充分听取上报意见以后集体进行决策；

　　9、认真落实反担保措施。按照“四易“的原则〈易于变现，易于评估，易于操作，易于触动受保人利益〉的原则确认反担保物；

　　10、在设定反担保物时，首先以业主或法人代表个人财产作抵押，以增强企业经营者的责任和对其进行有效的约束；

　　11、强化工作人员风险意识，严格执行责任追究制度；

　　12、公司工作人员对由于审查不严，循私舞弊等原因给公司造成公司资金损失的，视其损失情况承担赔偿责任.工作人员违反一次工作纪律，给予警告处分，违反两次扣发当月全部效益工资的20%，违反三次予以辞退；

　　13、在业务工作中，出现一起担保逾期贷款，扣发客户部经理20%基本工资，经办客户经理30%基本工资，其他相关人员扣发效益工资，从应还款月份起直至全部还款为止。出现一笔赔付损失，按20%扣发经理，审查员一年的基本工资，按经理，审查员各20%，其他人员各10%扣减风险金;出现两次赔付损失，经理要引咎辞职，审查员予以辞退。

　　八、决策程序

　　由公司有关职能部门提出意向或可行性方案，报公司经理办公会议讨论。经理办公会议认为可行的，在按本规定的权限作出决定或由总经理向公司董事会提出讨论议案。具体如下：

　　1、公司董事会对总经理提交的议案，进行研究，董事会认为必要时可要求总经理提供可行性研究报告。

　　2、公司董事会按照公司章程的规定

公司管理规章制度7

　　一、日常规范

　　1.实行每日八小时工作制：上午8：00-12：00;下午：2：00-18：00

　　2.如无特殊情况不准迟到，迟到一次扣除5元(从当月工资中扣除)。

　　3.有特殊情况请假，未经批准无故旷工者,按旷工处理.旷工者扣除当天3倍工资。

　　4.不准在上班时间做与业务无关的事情，以及做其他私事，一旦发现记过一次。

　　5.员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，网站后台用户名和密码，服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理。

　　6.员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机，为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的.光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准，任何员工不得出借，带出公司办公地点。

　　7.工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型等。

　　9.员工应该在工作上互帮互助、协调配合，生活上互相关心照顾。员工应该爱护公司财物，保持公司环境卫生，关心和爱护其他员工的身体健康，不得在办公区域内吸烟。

　　10.办公用品领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，节约使用。

　　11.公司假期规定（如无较紧急项目或其他突发事情及需加班完成项目）均按国家法定节假日要求放假。

　　二、员工请假，应照下列规定办理

　　1病假

　　a、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

　　b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

　　2事假：

　　紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

　　3婚假

　　本人结婚，可请婚假5天，晚婚者加10天，子女结婚可请2天。

　　4丧假

　　祖父母.父母或配偶丧亡者，可请丧假8天;外祖父母或配偶之承重祖父母.父母或子女丧亡者，可请丧假

　　5产假

　　女性从业人员分娩，根据国家法律规定，可请产假90天(假期中之星期例假均并入计算)。

　　6公伤假

　　因公受伤可请公伤假，假期依实际需要情况决定。

　　以上假期逾期内公司不予发放薪水。

　　三、请假期内之薪水，依下列规定支给。

　　(一)请假未逾规定天数或经延长病事假者，其请假期间内薪水照发。

　　(二)请公假者薪水照发。

　　(三)公伤假工资依照劳动保险条例由保险机关支付，并由公司补足其原有收入的差额。

　　四、辞职管理

　　1、公司员工因故辞职时，本人应提前十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

　　2、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

　　3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

　　4、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

　　5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

　　6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

　　7、本规章制度的考核与员工薪金挂钩。对以上违规者，公司将会有所记录，并给予处罚或者罚款。

公司管理规章制度8

　　一、施工队每一个工作人员在现场施工期间，必须随时无条件服从当值质检员及工程部其他相关管理人员所下达的工作指令（包括现场处罚决定）。服从公司安排及《管理规章制度》以利维护公司利益；统一着装上岗，注重树立公司整体形象；

　　二、文明施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的`规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间；

　　三、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣10分；施工总监检查发现一次，扣5分；

　　四、施工工期严格遵守，工作期间必须开通手机、每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人,即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分／天；

　　五、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣5分；注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作；

　　六、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬；不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次，扣5 分；不得与客户发生矛盾或发生任何争执，否则扣10分，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的工长负责；

　　七、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，卫生间无异味，材料、工具摆放有序。工地每天检查，违反一次，扣3分；若客户因为工地清洁问题投诉一次，扣5分；

　　八、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分；

　　九、工地上禁止吸烟，发现一次扣2分。严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴，发现一次扣5分；

　　十、公司广告牌、规章制度、效果图如未张贴上墙，扣3分；

　　十一、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。

　　注：

　　1、以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。

　　2、每扣一分罚款10元。

公司管理规章制度9

　　一、目的

　　依据国家有关劳动政策法规，为了规范员工行为，激发员工的主动性，乐观性和制造性，维护正常的工作秩序，提高工作绩效，促进本公司的经营进展，特制定本手册。

　　二、适用范围

　　本手册适用于公司全体员工。

　　三、职责

　　3.1总经理室/总经办

　　负责建立健全公司内部的掌握机制，确保本手册产生、修改、取消和管理的基本要求能够有效地执行。

　　3.2行政中心

　　负责审核本手册，对全公司员工负有教育和监督管理责任，确保本手册的各项要求和规定在全公司能够有效地执行。

　　3.3人力资源部

　　1)负责制定、解释、修订此手册，帮助行政中心对员工进行教育和监督管理。

　　2)负责全部奖惩的资料备案管理。

　　3.4各部门主管

　　1)熟识和执行本手册，确保本部门员工执行本手册;

　　2)对本部门的员工负有教育和监督管理责任，对发生在本部门的特别大事应马上上报，并实行相应的措施进行劝阻和制止，不得玩忽职守，放任不管。

　　3.5全体员工

　　了解、熟识本手册，讲究职业道德，在工作中遵循和执行本手册的各项要求和规定。

　　四、管理内容

　　4.1日常考勤

　　4.1.1工作时间

　　1)各中心/事业部/子公司可依据客户或业务的状况做适当调整。

　　2)公司因工作需要支配员工加班时，应提前做好预备，员工也应乐观协作。

　　4.1.2打卡

　　1)员工应按规定时间上下班，不迟到，不早退，上下班必需亲自到指定地点打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或托付同事打卡。

　　2)员工如因私因公未能打卡的，经分管领导批示后向人力资源部报备。

　　4.2行为准则

　　4.2.1仪表仪容

　　管理人员原则上要求穿职业装(深色无条纹西服或CI职业装)，车间人员按岗位要求着工作服和劳保服，着装总体原则为庄重、干净、洁净、文静、大方，保持清雅之仪容和安全性。

　　1)男性员工不得着无袖、无领汗衫，不得着短裤。纽扣须扣整齐，发型应齐整、干练，不留长发和胡须，不剃光头。

　　2)女性员工须清雅淡妆，禁止穿短裙、超短迷你裙、无袖衣裙，衣着及饰物不得夸张。 3)全部员工上班期间不得穿拖鞋、凉拖(孕妇及特别岗位要求例外)，不得赤脚。

　　4)参与集团和公司重大活动和会议要求着职业装。

　　5)本公司员工办公期间必需佩带胸卡或工作牌。

　　4.2.2工作纪律

　　1)保持办公区宁静、禁止喧哗。

　　2)办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。

　　3)节省公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持干净;并做到人离机关(用电设备：如计算机、打印机、空调等)、人离灯关、人离窗关、人离门锁。

　　4)保持个人台面的干净，办公设施摆放整齐，办公台面不宜摆放、张贴与办公内容无关的字画或装饰物，保持办公室清洁卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物。

　　5)工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进行。

　　6)禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。

　　7)严禁利用公司电话办私事，特殊是拨打国内及国际长途电话。

　　8)工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。

　　9)工作时间禁止串岗、睡觉、干私活、看书报杂志(非专业书籍)、玩电脑嬉戏、上网谈天、吃零食等行为。

　　10)员工应爱惜公司设施，设备，工具，如有破坏或挪用者视其情节轻重，损坏大小赔偿并罚款，情节严峻的.除受到纪律处格外还有可能会受到民事或刑事检控。

　　11)员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。

　　12)员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。

　　13)员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。

　　14)员工不得在任何时间内在公司范围内从事非法活动。

　　15)员工不得有损害公司财产，商誉，或贪污受贿等行为，知情员工应马上上报，维护隐瞒或知情不报者，将受到严峻的纪律处分。

　　16)员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。

　　17)员工不得擅自伪造涂改公司纪录或文件，供应虚假商业情报。

　　18)员工不得违反公司保密规定，未经上司许可或授权，严禁对外评论公司各项政策及经营状况或将公司情报泄露给任何宣扬媒介或给商业竞争者以任何形式之帮助。

　　19)员工不得在工作时间内擅自进入其他员工工作区域逗留，窥视，翻看。

　　20)员工不得在公司电脑上随便拷贝，删除，篡改公司电脑资料，或将公司电脑软件带回家，更不得泄露公司电脑资料信息。

　　21)员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必需将全部文件资料归档。

　　22)办公室内不得存放珍贵物品，如有遗失公司概不负责。

　　23)员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。

　　24)员工须到处维护公司形象，将公司利益放在第一位，不得做有损于公司形象的事，未经上司授权不得向公司内、外人员描述、评论公司的各项政策及经营手段。公司的各类文件、资料均属公司的商业隐秘，员工应妥当保管及严守隐秘。

　　25)除使用公司的名义办理公务外，任何员工不得使用公司的名义作任何用途，滥用公司名义者将被视为欺诈行为，有关员工除受到纪律处格外，还有可能会受到民事或刑事检控。 26)工作时间内，员工应当肯定听从上司的工作安排，不得作出不听从上级合理的工作指示或不敬重上司的行为，员工应按时完成上司下达的任务，不得无故拖延，拒绝或终止工作。

　　27)员工在确认上级指令违法违纪时，员工有权拒绝执行，并向更高层上级报备。

　　28)员工之间应相互协作，共同努力，发扬团队精神，员工应乐观参与由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任并提高公司员工的整体团队精神。

　　29)不得因失职造成商品丢失或损毁，如有发生除将根据损失进行赔偿之外还要进行必要的降职或罚款。

公司管理规章制度10

　　一、目的规范考勤管理流程，加强考勤监督管理，为员工考勤统计及薪资计算提供客观依据。

　　二、适用范围

　　1、公司除总监以上级别的干部（目前只有董事长、总经理）以外的全体员工都必须按本制度要求打卡;

　　2、员工上下班（含加班）实施打卡制度，上、下班各打2次共4次打卡，如有加班需要单独打卡，每个员工必须按规定打卡;

　　三、考勤办法

　　1、考勤专员负责员工考勤管理与监督工作，同时负责监督现场上班的情况，抽查有无违规上班人员，公司其它各部门予以配合、协助、并严格执行;

　　2、员工漏打卡时应在24小时内由部门主管开据证明交考勤专员（连晓凤、吴荷英）处理。一个月内允许累计漏打卡3次，超过3次即视为是迟到或早退一次;

　　3、员工因公外出未打卡，24小时内填写《出差申请表》，经部门主管审批后报总经理审批，然后交考勤专员备案，逾期未交者视为是迟到或早退一次;

　　4、考勤设置种类：

　　（1）迟到：比预定上班时间晚到;

　　（2）早退：比预定下班时间早走;

　　（3）旷工：无故缺勤;

　　（4）出差、出外勤：在外办事;

　　（5）调休。

　　四、工作时间规定

　　1、上班时间分为冬季和夏季，工作时间包含正常工作时间和加班时间

　　2、休息日：除财务部、销售部（非生产直接关联部门）以外所有人员是xxx天考勤，但业务部在休息日必须安排有1人值班;

　　3、加班时间：加班时间由各部门主管根据工作任务安排，自行安排加班时间;生产部门安排夜班的，必须安排相关人员负责夜班考勤及安全工作。

　　五、管理规范及处罚细则

　　1、因考勤系统的设备原因造成无法打卡的，由财务部考勤专员负责签卡，任何原因的签卡时间都不得超过3天，逾期按迟到、早退处理;

　　2、员工出差或请/休假的，必须填写《出差/请假申请表》，1天以内部门主管审批，1天以上生产总监或者总经理审批，未经审批的视作旷工处理，请假时间以打卡记录为准。

　　3、严禁迟到、早退与旷工，工作时间内严禁擅自离岗或窜岗。员工上班打卡后必须立即进入工作区域，不得做如返回宿舍、去外面吃早餐等与工作无关的事情。如有违反罚款10元/次。

　　4、计件员工上、下班时间和计时、月薪人员规定相同;但计件人员在生产任务完成的情况下经车间主任同意可以提前下班但必须打卡。

　　5、计时、月薪人员每次迟到、早退或擅自离岗在10分钟及以内的（含10分钟），扣减工资10元/次;每次迟到、早退或擅自离岗超过10分钟以上的'，60分钟以下的（含60分钟），扣减工资25元/次;每次迟到、早退或擅自离岗达到或超过60分钟的按旷工0.5天处理，按“第7条”规定进行处罚，已作旷工处理的，不再按迟到、早退或擅自离岗处理。

　　6、员工当月迟到与早退累计3次及以上者，除相应的处罚外给予警告并处罚25元/月;属恶意行为的，视为严重违规，加倍处罚。

　　7、工作时间内，无请假、无出差单没有有效的刷卡记录或实际未出勤即为旷工。旷工以1小时为最小计算单位，不足1小时的计为1小时。旷工者按旷工的小时数的3倍扣罚工资;单次连续旷工达3天、月累计旷工达50小时或5次、年累计旷工达80小时或8次的，均作自动离职处理。

　　8、部门主管必须加强对员工上班时间的监管，员工有打上班卡，而实际没有上班工作的，一经查出，从重处罚：在正常上班时间有打卡而实际没有上班的，除作旷工处理之外，必须另外处以罚款：月薪员工每个班次罚款100元;员工每个班次罚款50元同时主管领导负有管理失职的责任处罚100元，并通报批评;

　　9、所有员工个人原因漏打卡申请签卡超过3次（不含3次）以上的次数，每次扣减工资10元/次;签卡必须在当日补签，逾期办理漏打卡签卡手续的，扣减工资10元/次;无出勤却申请补卡的，一经发现罚款100元/次。

公司管理规章制度11

　　一、工程管理和工作流程

　　（一）、工程管理

　　1、东营区供电公司内业扩、大修、技改、增容，xxxkv及以上线路的维修、改造、护墩等全部由彩虹实业工程公司统一购材、施工、试验。

　　2、客户有权自主选择业扩工程的设计、施工和设备供应单位，但必须符合以下条件。

　　（1）、承接客户委托的业扩工程设计的设计单位，必须取得国家建设部颁发的《送变电工程设计、工程勘察资质证书》，并按照资质范围开展设计工作。

　　（2）、承接客户业扩工程的施工单位应依法取得省级及以上建筑工程管理部门颁发的《建筑业企业资质证书（送变电工程类）》和国家电力监管委员会颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》，具备相应的电力工程施工资质，并按照施工资质范围开展施工。

　　（3）、接入电网的电气设备，应具备以下资料：

　　高压电气设备：省部级及以上产品鉴定证书、生产许可证、能证明该产品质量的证书等资料；

　　低压电气设备：生产许可证、3c认证、能证明该产品质量的证书等资料。

　　3、供电公司在其营业窗口将具备资质的设计、施工单位xxx推荐给客户，由客户自主进行选择，不得为客户指定设计、施工、供货单位。业务主办可应客户委托协助客户与承担业扩工程的设计和施工单位签定设计和施工合同。

　　4、供电公司对承担客户业扩工程的设计、施工单位资质进行xxx，对接入电网的电气设备的合格证书及安全认证等资料进行xxx。对于不符合标准的，一律不予采纳。

　　（二）、工作流程

　　（1）公司工程（即由公司为主体投资项目）。由生技部牵头，实业公司参与进行现场勘察——生技部制定施工方案、材料计划、编制工程预算——工程公司按预算和方案xxx施工——物资公司供应材料——生技部xxx实业公司等有关部门进行验收——客户中心xxx装表接电（工程竣工验收，必须有工程公司提供的`工程资料，实业公司签章及试修公司出具的试验报告。否则，客户服务中心不予送电）——实业公司办公室编制工程决算书——工程公司对决算书签署意见后会同有工程验收人员签字的工程资料一并提交公司审计部进行审计——实业公司财审部进行财务结算。

　　分管生产经理和相关部门负责工农关系、清欠工程款等事务协调。

　　（2）业扩工程（即由客户为主体投资项目）。由实业公司牵头，客户中心、工程公司和相关供电所参与进行现场勘察——工程公司编制材料计划、实业公司搞出工程预算——工程公司与客户协商确定并通知用户预交工程款——报分管领导签批后转财审部——工程公司制定施工方案——工程公司按预算和方案xxx施工——物资公司供应材料——客户中心xxx实业公司等有关部门进行验收——客户中心xxx装表接电（工程竣工验收，必须有工程公司提供的工程资料，实业公司签章及试修公司出具的试验报告。否则，客户服务中心不予送电）——实业公司办公室编制工程决算书——工程公司向客户结算工程款。

　　分管多产经理和相关部门负责工农关系、清欠工程款等事务协调。

　　（3）、发包工程。工程公司与拟承办单位洽谈——实业公司办公室xxx拟承办单位投标——工程公司xxx发包工程合同——报分管多产经理签批——实业公司办公室监督协调。

　　二、范围

　　本办法适用于东营区供电公司内业扩、大修、技改、增容，xxxkv及以上线路的维修、改造、护理、护墩等。

公司管理规章制度12

　　1、安全用电用水，用电必须要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀、总电源及窗户。凡每发现一次未关扣xx分；注意安全，不得野蛮操作，电动工具必须由专人专项操作；

　　2、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。若因质量问题客户投诉一次，扣xx分；施工总监检查发现一次，扣xx分；

　　3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，职责到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣xx分/天；

　　4、礼貌施工，规范作业，严格按照公司管理规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息时间；

　　5、服务态度热情，对客户的提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬；不得随意向客户索要任何财物。以上凡发现一次，扣xx分；不得与客户发生矛盾或发生任何争执，否则扣xx分，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的工长负责；

　　6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。工地每一天检查，违反一次，扣xx分；若客户因为工地清洁问题投诉一次，扣xx分；

　　7、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款xxx元—xxxx元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资；

　　8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣xx分；

　　9、工地上禁止吸游烟，发现一次扣xx分。严禁携带小孩及闲杂人等驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴，发现一次扣xx分；

　　10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣xx分；

　　11、对于工地上的.成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。

　　注：以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予必须的奖罚措施。

公司管理规章制度13

　　***公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。

　　一、适用范围

　　公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。

　　二、考核内容

　　根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。

　　业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。

　　素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。

　　特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。

　　三、考核组成部分及权重

　　(一)中层管理人员：

　　1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：

　　中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分(范围为0—15分)

　　其中：

　　(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。

　　(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;

　　(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1-2。

　　(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。

　　2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：

　　(1)违反国家有关政策及法规规定的;

　　(2)严重违反公司规章制度的;

　　(3)工作失职造成重大安全事故的;

　　(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;

　　(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;

　　(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;

　　(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;

　　(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的.。

　　(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。

　　3、考核等级

　　a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。

　　b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出;占总人数的65%。

　　c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。

　　d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。

　　e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

　　4、月度考核流程

　　注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。

　　(二)员工

　　员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。

　　四、考核纪律

　　(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。

　　(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。

　　五、考核反馈

　　1、申诉

　　人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。

　　2、考核面谈

　　考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。

公司管理规章制度14

　　公司行政管理规章制度

　　1、负责办公楼办公环境管理;

　　2、负责IT管理;

　　3、负责对接物业会务管理;

　　4、负责公司及项目的食堂等后勤管理;

　　5、行政费用管理;

　　6、外部资源协调，行政及接待物资采购和管理

　　7、负责公司资质的申办

　　公司行政任职要求

　　1、大专以上学历，5年以上工作经验;

　　2、有文字、专利、著作权、资质、体系工作经验者优先;

　　3、能适应短期出差，出差频率：每月2次左右，每次1-3天;

　　4、有独立思辨能力及学习能力。

　　公司行政工作内容

一、在总经理的领导下，负责公司办公室的全面工作。

　　二、负责组织、安排公司召开的各种会议，做好会议纪要，并负责检查、督促会议决策的落实和执行情况。

　　三、负责草拟公司各种行政文书、会议通知、会议文件等事务;收集、整理和公司宣传工作相关的信息，并加以落实。

　　四、负责处理公司文件和报刊收发工作;管理、维护公司电脑、电话、传真和打印机等所有办公设备设施。

　　五、按公司档案管理相关规定，做好公司各类合同和文件资料的收集、整理、归档工作，并负责公司大事记资料的编写和整理。

　　六、负责公司对上级或其他部门的工作联系、来电来访和对外交流的组织和安排工作。

　　七、及时收集公司各部门的工作信息，协助总经理做好综合管理;协调各部门之间的工作关系和处理公司日常事务。

八、安排、管理公司车辆的营运和调度工作;

　　九、执行落实公司制定的各项考核计划，负责各部门考核、处罚和表彰工作的组织实施。

　　十、负责公司各部门的考勤工作，确定值周带班领导和节假日值班人员的安排、落实、检查、汇总等工作。

十一、完成公司领导交办的其他工作任务。

　　行政管理岗位职责

　　1.负责起草公司各类通知的文件，做好通知文件的发放、存档工作。

　　2.协助部长组织公司各类会务工作的筹备及部门其他综合行政事务的开展。

　　3.负责公司出差人员的机票的订理及报销工作。

　　4.负责客人的住宿宾馆预定及报销的办理。

　　5.负责员工宿舍管理;饭堂饭餐统计，饭堂食用油米的采购及报销事宜。

　　6.负责车间员工用药的采购及报销工作。

　　7.策划、组织开展各类文体活动，丰富员工文化生活。

　　8.组织开展员工短期疗养和健康体检等工作。

　　9.负责员工工伤的申报工作。

　　10.协助公司工会处理相关日常事物。

　　11.完成公司领导交办的其他工作。

　　行政岗位职责

　　负责联系客户、参与商务谈判，签订合同; 项目跟踪等;

　　负责订单的跟单及与相关部门之间的沟通;

　　业务相关资料的整理和归档;

　　负责整理、编制商务文件模板，改进和规范工作流程;

　　完成领导交代的其他工作;

　　员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;

　　负责与其他部门的'协调工作，做好信息的上传下达;

　　负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

　　负责组织企业文化建设工作，包括市场活动、公司庆典、年会安排、会务组织、文体活动安排等;

　　执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程。

　　整理员工档案。确保每个部门人员增减的正确性和员工资料的对应完整。

　　公司行政任职资格

　　专科及以上学历，文秘财务、管理等相关专业优先考虑;

　　形象气质俱佳，具备一定商务礼仪知识。

　　具备较强的学习能力及沟通协调能力，头脑清晰，工作有条理，细致、认真、有责任心，办事严谨;

　　较强的分析和解决问题的能力，较好的统筹安排工作;

　　具备较好的表达能力，在工作中能够进行较好的沟通与协调;

　　具备良好的工作态度，能承受较大的工作压力;

　　性格开朗、自律性强，具备较好的团队意识，熟练使用办公设备及常用的办公软件。

　　有强烈的创业意识，愿与公司一同成长。

公司管理规章制度15

　　一、总则

　　1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

　　二、售前管理

　　2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

　　2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

　　2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

　　2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

　　三、产成品的`销售与出库

　　3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

　　3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

　　3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

　　1）开票员开具发货通知单；

　　2）安排送货；

　　3）调度员接到发货通知，组织装车；

　　4）调度员依据是送货单开具出门证；

　　5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

　　3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

　　3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：